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    涉案金額1500萬元!衡水警方成功打掉一“幫信”團伙!

    來源:燕趙晚報編輯:保存2022-06-29 09:59:38
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      燕趙晚報訊(記者 東方)近日,衡水冀州公安依托作戰中心,深挖研判,成功打掉一幫助信息網絡犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人 8 名,當場扣押涉案贓款 16 萬元、" 跑分 " 手機 11 部、銀行卡 9 張,涉案金額達 1500 萬元。

      5 月初,冀州公安刑偵大隊在偵辦一裸聊敲詐勒索案時,順資金流向進行深挖擴線,經多維分析研判、晝夜奮戰,歷時近 1 個月的偵查,逐漸掌握了一個為電信網絡詐騙專門洗錢的幫信團伙的人員架構。該團伙組織嚴密、分工明確,有專門聯絡網絡犯罪集團的接單手、有專門負責開車接送卡農(個人銀行卡洗錢的人員)的車手、有分流轉賬的洗錢手、有 ATM 機的取現手,他們相互配合,協助網絡犯罪集團洗錢而從中牟利。

      收網時機成熟,5 月 21 日、6 月 12 日,冀州公安局先后抽調刑偵精干警力,遠赴武漢、長沙、撫州等地展開抓捕行動,8 名團伙成員全部抓獲歸案。

      經調查,該團伙以高薪為誘餌,通過 " 人拉人 " 的方式尋找身邊缺錢想掙快錢的熟人,招募轉賬人員,利用手機銀行 APP 進行資金轉賬。為了逃避警方打擊,團伙卡頭陳某峰事先安排好接頭地點,經悄悄觀察無可疑情況下,再讓車手陳某將卡農接上車,然后駕車在市區內 " 轉悠 ",在流動車內,樂某、皮某、王某等操作手和卡農完成 " 跑分 " 洗錢,落網前,該團伙涉案資金流水達 1500 萬元。

      據辦案民警介紹,抓獲的卡農都年齡較小,因手頭緊想輕松掙快錢,禁不住 " 高薪 "誘惑,雖明知涉嫌犯罪仍鋌而走險。辦案民警提醒你 " 跑分 "、" 刷流水 " 不僅涉嫌幫信犯罪給個人帶來牢獄之災,根據銀發【2019】85 號文件第九條(自 2019 年 4 月 1 日起,銀行和支付機構對經設區的市級及以上公安機關認定的出租、出借、、購買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,5 年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶)之規定,5 年內你不能使用網銀、手機銀行轉賬,不能刷卡購物,不能網購,不能使用支付寶、微信收發紅包和掃碼付款。

      目前,此案正在進一步偵辦中。

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