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    郵儲銀行邯鄲市分行開展2019年反洗錢專題講座

    來源:邯鄲之窗編輯:保存2019-06-28 15:37:29
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      為建立"以風險為本"的反洗錢管理機制,有效貫徹反洗錢最新監管要求,切實提升全行反洗錢工作質量和合規水平,郵儲銀行邯鄲市分行近日特邀請人民銀行邯鄲市中心支行專家到該行為郵儲銀行和郵政代理網點工作人員開展反洗錢專題講座。

      郵儲銀行和邯鄲市分行和邯鄲市郵政分公司對本次反洗錢知識專題講座均高度重視,積極安排,聯合開展,以電視電話會議形式組織本次講座。邯鄲市郵政分公司金融業務部、營業局負責人及反洗錢聯絡員,營業局各代理網點支局長和反洗錢聯絡員;市分行相關部室、各縣支行主管行長,各部門負責人及反洗錢聯絡員,各自營網點支行長及反洗錢聯絡員。郵銀雙方參加人員達450余人次。

      本次反洗錢知識講座以“合規風險”為切入點,人民銀行邯鄲市中心支行反洗錢科趙忠洲主任首先詳細分析了目前反洗錢嚴峻復雜的工作形勢的主要特點,以及國內外反洗錢監管案例的重要啟示,其次從合規風險的概念著手,揭示了金融機構反洗錢普遍存在的風險點及其相應的對策建議,最后對有關非自然人受益所有人的235號、164號文件進行了深度解讀,再次強調了受益所有人工作的重要性和必要性。

      通過聆聽人民銀行反洗錢權威專家的精彩授課,該行450余名參會領導及員工對反洗錢工作有了更深層次的認識,對目前最新的監管要求有了更加清晰的理解,對反洗錢責任有了更加深刻的體會,這堂反洗錢知識專題講座為該行今后的反洗錢工作指明了前進的方向。

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